CEO de Mirror Trading detenido por esquema ponzi

CEO de Mirror Trading, Johann Steynberg no tiene dónde esconderse ahora que su nombre ha salido a la luz en una región brasileña y se encuentra bajo custodia policial por haber estafado a miles de inversores en Sudáfrica y en el extranjero.

El director general y propietario de Mirror Trading International fue detenido por la policía militar y el Grupo de Intervención Ostensiva Rápida (Giro) en la capital de la provincia brasileña de Goiás.

Brandon Topham, jefe de aplicación de la Autoridad de Conducta del Sector Financiero de Sudáfrica, fue informado de la detención por los Halcones, la principal unidad policial del país.

Periplo de Johann Steynberg y Mirror Trading

Antes de su captura, Steynberg era buscado por la Interpol y el FBI. La policía de Brasil fue alertada sobre un sospechoso que utilizaba documentos falsos, pero no se acercó a él de inmediato.

Después, descubrieron la identificación de Steynberg como sospechoso de fraude buscado en Sudáfrica y se acercaron a él. Entonces les proporcionó documentos falsos, pero los policías ya habían descubierto su verdadera identidad. Fue detenido y trasladado a la Superintendencia de la Policía Federal de Goiás el 29 de diciembre.

Según un comunicado de la policía militar de Goiás, «el delincuente fue entregado a la Superintendencia de la PF para cumplir la orden de detención internacional y la multa por el delito de uso de documento falso  (…) No jugamos sólo con ladrones en chancletas”, afirmó el gobernador y añadió que en el estado de Goiás, “un delincuente de alto nivel no asciende. Independientemente de su situación legal, será detenido. Nuestras tropas tienen total autonomía operativa».

Según la policía militar, se incautaron cuadernos, tarjetas de crédito e identidades falsas y de acuerdo a Chainalysis, el fraude de Mirror Trading International fue la mayor estafa de criptomonedas de 2020.

Muchos inversores pusieron el depósito de bitcoin requerido después de escuchar sobre las ganancias mensuales de hasta el 10%. Miles de clientes en América del Norte, Canadá, Namibia y otras partes del mundo se vieron afectados.

Se cree que más de 29 mil  BTC pasaron por las manos de la empresa de Steynberg. Cuando la empresa empezó a prohibir a los clientes la retirada de dinero, fue un gran problema.

Activos de MTI están siendo liquidados

En 2020, la Autoridad de Conducta del Sector Financiero presentó una denuncia penal contra la empresa de Steynberg y aconsejó a los consumidores que retiraran sus fondos.

En agosto de 2021 se notificó a los acreedores (los que pusieron más de lo que sacaron) que los pagos impagados serían gestionados por los liquidadores y las fuerzas del orden internacionales.

Esto fue supervisado por varias autoridades, incluido el FBI. A los deudores (los que ganaron dinero) se les notificó que se les podría exigir la devolución de los fondos.